Nesta quarta-feira (7), a Polícia Civil de Santa Catarina, por meio da Delegacia de Defraudações da Diretoria Estadual de Investigações Criminais, deflagrou a operação “Conta Limpa”, inédita e complexa, na qual foi verificada fraude em contas de investimentos de ações e derivativos. Os fraudadores invadiam as contas de clientes por meio de “phishing”, prática criminosa que consiste na “pescaria de dados pessoais” na internet.

Após obtenção do login e senha do cliente, os autores acessavam a conta realizando a venda de todos os “ativos em renda fixa”, auferindo os lucros em outra “conta laranja” que participava da operação de mercado, deixando o prejuízo para a conta invadida, sendo a conta da vítima zerada. O prejuízo apurado inicialmente ultrapassa R$ 2 milhões apenas em Santa Catarina. Se somarmos as vítimas de outros Estados, ultrapassa o valor de R$ 10 milhões de reais.

Durante as investigações foi possível identificar que os fraudadores possuíam vasto conhecimento sobre o mercado de ativos, já que utilizavam técnicas elaboradas para negociar ativos sem relevância em conta de terceiros, bem como conhecimento na área de informática e cibernética, visto o êxito em invadir contas de aproximadamente 80 vítimas em todo o território nacional.

Com o apoio das polícias civis de São Paulo e Rio de Janeiro, participaram da operação 90 policiais civis e foram cumpridos 35 mandados de busca e apreensão na Grande Florianópolis (18), Imbituba (2), Araranguá (1), São Paulo (12) e Rio de Janeiro (2). As investigações prosseguem para identificar os demais envolvidos na prática criminosa e rastrear os valores subtraídos.