Nesta quarta-feira (12/03), a Polícia Civil de Santa Catarina, por meio da Delegacia de Defraudações da Diretoria Estadual de Investigações Criminais, deflagrou três operações no município de São Paulo (SP): “Novo Número Fase 8”, “Falsa Central Fase 3” e “Câmbio Fantasma”.

Operação “Novo Número Fase 8”

Na operação “Novo Número Fase 8” foi cumprido um mandado de busca e apreensão, visando esclarecer golpe no qual os investigados, passando-se pela vítima, entraram em contato com familiares e solicitaram valores. Durante as investigações, verificou-se que os investigados entravam em contato com vítimas residentes em diversos estados da Federação.

Essa é a oitava fase da operação e teve como objetivo a apreensão de elementos que permitam identificar os autores responsáveis pelo contato com as vítimas. Nesta fase, foi priorizada a chamada primeira camada, que seriam os responsáveis pelo contato com as vítimas. Os investigados respondem pelos crimes de estelionato e associação criminosa.

Operação “Falsa Central Fase 3”

Foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão nas cidades de São Paulo e Santa Gertrudes (SP), visando esclarecer golpe, no qual os investigados entravam em contato com as vítimas, passando-se por funcionários da segurança e prevenção a fraudes do banco, e, após encaminhar link para verificação do aplicativo do banco, passavam a ter acesso a contas da vítima, realizando empréstimos e compras.

Essa foi a terceira fase e visou a apreensão de elementos que permitam identificar os autores responsáveis pelo contato com as vítimas. Nesta fase, foi priorizada a chamada primeira camada, que seriam os responsáveis pelas aberturas das contas bancárias, nas quais eram recebidos os valores transferidos pelas vítimas, além de identificar também os responsáveis pelo contato com a vítima. Os investigados respondem pelos crimes de estelionato e associação criminosa.

Operação “Câmbio Fantasma”

Essa operação contou com o apoio da Delegacia de Lavagem de Dinheiro da DEIC/PCSC e da Polícia Civil de São Paulo. Foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão nas cidades de São Paulo (SP), São José (SC) e Florianópolis (SC), visando esclarecer golpe de venda de dólares.

A vítima foi apresentada ao investigado, o qual se comprometeu a vender dólares ao câmbio final de R$ 5,10 por cada dólar. Diante do preço ofertado, a vítima transferiu R$ 408 mil para a compra de U$ 80 mil. Após o investigado receber os valores da vítima, bloqueou-a nos aplicativos de mensagem.

No dia seguinte, o investigado parou de usar o número de telefone utilizado para negociar com a vítima. Diante os fatos, foi instaurado inquérito policial para a apuração de crime de estelionato.