A Polícia Civil de Santa Catarina, por meio da Delegacia de Defraudações – DEIC, deflagrou na manhã de hoje (24/07), a operação “Fraude Nacional”, com o objetivo de esclarecer a prática de um golpe onde o investigado se passava por agenciador do BNDES, prometendo a liberação de valores para investimentos em pequenas e médias empresas. Foram cumpridos 21 mandados de busca e apreensão nas cidades de São Paulo/SP, Curitiba/PR, Florianópolis, Biguaçu, Balneário Camboriú, Camboriú, Itajaí, Blumenau, Joinville, Criciúma e Pinhalzinho, em Santa Catarina.

Durante as investigações verificou-se que o suspeito apresentava um plano de reestruturação financeira das empresas, prometendo a liberação de recursos do BNDES para a expansão das mesmas. Os investigados receberam mais de 6 milhões de diversas vítimas de Santa Catarina e outros Estados. Os envolvidos na prática do golpe utilizavam a empresa NSE Consultoria para se apresentar às vítimas. Os investigados respondem pelos crimes de estelionato e associação criminosa.

A operação contou com o apoio das polícias de São Paulo e do Paraná.