Operação "Sepulcros Caiados" desarticula esquema que movimentou R$ 318 milhões em lavagem de dinheiro
A Polícia Civil de Santa Catarina, por meio da Delegacia de Investigação à Lavagem de Dinheiro (DLAV/DEIC), com apoio do Ministério da Justiça e Segurança Pública, deflagrou nesta quinta-feira (26) a Operação “Sepulcros Caiados”, voltada à desarticulação de uma organização criminosa especializada em lavagem de dinheiro, tendo como crime antecedente o estelionato.
A investigação, iniciada a partir do Inquérito Policial que revelou um esquema sofisticado estruturado em múltiplas camadas. O grupo recrutava “laranjas” para abertura de contas em instituições financeiras digitais e corretoras de criptoativos, utilizando procedimentos fraudulentos de verificação de identidade. O objetivo era pulverizar valores ilícitos e dificultar o rastreamento pelas autoridades.
Também foi identificado o uso de empresas de fachada nas regiões Nordeste e Sul do país, empregadas para simular operações comerciais e conferir aparência de legalidade aos recursos movimentados. A análise de dispositivos eletrônicos e de relatórios de inteligência financeira permitiu identificar operadores de alto escalão, incluindo um investigado que movimentou mais de R$ 318 milhões, apesar de constar como beneficiário de auxílio emergencial.
Com o avanço das apurações, o Juízo da Vara Estadual das Organizações Criminosas de Santa Catarina deferiu mandados de busca e apreensão representados pela autoridade policial. Foram cumpridos 10 mandados de busca e apreensão nos estados de Santa Catarina, São Paulo, Ceará, Mato Grosso e Rio Grande do Sul, sendo ainda determinado o bloqueio judicial de R$ 211 milhões os investigados.
A operação contou com apoio logístico e operacional da Secretaria Nacional de Segurança Pública (SENASP/MJSP), no âmbito do Projeto I.M.P.U.L.S.E., possibilitando o deslocamento de equipes e a integração com as Polícias Civis de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Ceará, São Paulo e Mato Grosso. A cooperação fortaleceu a execução simultânea das ações e o intercâmbio de informações estratégicas.
A iniciativa representa um avanço no enfrentamento à lavagem de dinheiro e na descapitalização de organizações criminosas, especialmente aquelas que utilizam tecnologias financeiras e criptoativos para ocultar valores ilícitos.
O Ministério da Justiça e Segurança Pública, por meio da SENASP e da Diretoria de Operações Integradas e de Inteligência (DIOPI), reafirma seu compromisso com o fortalecimento das Polícias Judiciárias e com a promoção de operações integradas em todo o território nacional. Participaram também da operação policiais do Laboratório de Tecnologia em Lavagem de Dinheiro LABLD, da Delegacia de Defraudações DD, da Delegacia de Crimes Ambientais e contra as relações de consumo DCAC, da Delegacia de Roubos e Antisequestro DRAS, da Delegacia de Furto e Roubo de Cargas DFRC e da Diretoria de Polícia da Grande Florianópolis DPGF, além das Polícias Civis dos Estados do Ceará, Rio Grande do Sul, Mato Grosso e São Paulo.
